Le secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude estime que la fraude à l'assurance-maladie représente chaque année 1 pc de son budget annuel. Soit un montant de 220 millions d'euros. Mais ce montant pourrait être sous-évalué.

Connaissez-vous le ratio de solvabilité de vos concurrents,de vos fournisseurs ou de vos clients

220 millions d'Euros, c'est ce que représente la fraude à l'assurance-maladie

Confidentialité et discrétion sont nos ….
  • Le secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude estime que la fraude à l'assurance-maladie représente chaque année 1 pc de son budget annuel. Soit un montant de 220 millions d'euros. Mais ce montant pourrait être sous-évalué.
  • Connaissez-vous le ratio de solvabilité de vos concurrents,de vos fournisseurs ou de vos clients
  • 220 millions d'Euros, c'est ce que représente la fraude à l'assurance-maladie
  • Confidentialité et discrétion sont nos ….

 

Nous vous proposons une investigation en vue d'identifier et d'anticiper l'ensemble des risques inhérents à une future collaboration qu'ils soient d'ordre financier, juridique ou de réputation.

 

Renseignement de source humaine, de source économique, de source financière , de source réglementaire

L’enquête sur des personnes physiques, en amont ou simultanée à une action d’investigation.

L’enquête financière sur des sociétés, indispensable à tout chef d’entreprise pour anticiper sur des incertitudes de choix commerciaux.

 

Enquêtes civiles :

  • Filature  et surveillance : Recherche d’activité, d’emploi du temps, etc.

  • Relocalisation : Recherche d’adresse, nouvel employeur ou situation professionnelle.

  • Solvabilité : Recherche de domicile, locataire ou propriétaire, activité professionnelle et revenus.

  • Recherche de patrimoine : Situation de un ou plusieurs biens immobiliers sur les départements de naissance et de résidence.

  • Évaluation de patrimoine : Plan de situation, description détaillée, tendance du marché, immobilier local, estimation certifiée du bien (réseau d’experts).

  • Hypothèques : levée des états hypothécaires, rédaction d’une fiche de synthèse.

  • Ayants droit <<L'ayant droit est la personne détenant un droit du fait de son lien avec l'auteur. L'ayant droit (pl. ayants droit), ou ayant cause, est donc une personne bénéficiant d'un droit en raison de sa situation juridique, fiscale, financière, ou d'un lien familial avec le bénéficiaire direct de ce droit.>>: Recherche de réserve héréditaire.

    • Enquêtes “basic”Forme juridique – Administration – Activité – Chiffres d’affaires.

    • Enquêtes “approfondies”Bilan et analyse financière – Profil des paiements et crédits.

    Enquêtes financières et commerciales sur des sociétés belges ou étrangères :

    Enquêtes de solvabilité

    Adresse, Situation professionnelle, Banque, Patrimoine


    Renseignements divers

    Les suppléments :

    Situation professionnelle : Salaire et/ou poste et/ou ancienneté et/ou indemnités/retenues

    Sur banque : Solde et/ou situation B.D.F et/ou saisies

    Réquisition hypothécaire

    Évaluation d’un bien (valeur vénale)

    Recherche d’héritier

    Élément supplémentaire

    Moralité

    Autres renseignements (nous consulter)

    Adresse :  Lieu de résidence de la personne recherchée, adresse administrative. Camping, hôtel, foyer, centre d’hébergement, sans domicile fixe.

    Situation professionnelle : Adresse, nom de la société, fonction dans l’entreprise,

    ASSEDIC indemnisé ou non, RMI, retraite, pension, invalidité, personne sans aucune activité déclarée, femme au foyer, gérants de sociétés, administrateur,sci etc… avec numéro de rcs

    Banque : Adresse et nom de l’agence qui détient le compte, le code établissement, le code guichet, et le numéro du compte

    Patrimoine :

    Adresse où se situe le bien, références cadastrales, numéro de section, superficie, SCI avec numéro de RCS. La recherche est facturée, que la personne possède un bien ou non 
     


Les Lois Belges    Recrutement